A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), unidade vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), deflagrou, na manhã desta quarta-feira 21, duas operações simultâneas — “Shadow Influence” e “Cassino Royale” — com o objetivo de desarticular núcleos criminosos estruturados para a lavagem de dinheiro por meio de plataformas de cassinos on-line e influenciadores digitais.
Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão, além da determinação judicial para o bloqueio de aproximadamente R$ 40 milhões em bens e valores. As ações resultaram na apreensão de cerca de R$ 30 mil em espécie, 12 veículos de luxo — entre eles, modelos como Mercedes-Benz e Toyota Hilux —, uma motocicleta, relógios de alto valor, joias, ouro, aparelhos celulares, computadores, documentos diversos, moedas estrangeiras, materiais de propaganda de jogos de azar e criptoativos avaliados em aproximadamente R$ 68 mil.
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A Operação “Shadow Influence” teve como alvo influenciadores digitais dos municípios de Natal, Parnamirim, Canguaretama e Macau, que atuavam como intermediários financeiros e colaboravam diretamente para a dissimulação de recursos ilícitos por meio das redes sociais. Já a Operação “Cassino Royale” teve como foco empresários e operadores de plataformas virtuais, atingindo o núcleo estrutural de um esquema bilionário voltado à lavagem de capitais.
As diligências contaram com o apoio estratégico do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), de outras unidades integrantes do DECCOR-LD, como a DEICOT e a DECCOR, além do 1º Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ), da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da 5ª Delegacia Regional de Polícia (DR) de Macau, subordinada à Diretoria de Polícia do Interior (DPCIN), e das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Maranhão e Pernambuco.
O nome “Shadow Influence” (influência sombria) faz alusão ao papel oculto e nocivo desempenhado por influenciadores digitais na promoção de esquemas de lavagem de dinheiro, frequentemente disfarçados por práticas de ostentação e aparente legalidade. Já “Cassino Royale” remete à temática central da operação, que envolve o uso de plataformas de cassinos como fachada para movimentações financeiras ilícitas em larga escala.
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte destaca que a integração institucional e o aprofundamento da investigação financeira foram determinantes para o êxito das ações, que representam um avanço significativo no enfrentamento à criminalidade digital e econômica no país.
A população pode colaborar com as investigações, repassando informações de forma anônima e segura, por meio do Disque Denúncia 181.
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