Agentes saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão. A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, contra um esquema de pirâmide financeira, com lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.
Agentes saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão.
O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).
A ação desta quarta-feira visa a coletar provas para reforçar a investigação, a identificar outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperar bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.
Agentes saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão.
O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).
A ação desta quarta-feira visa a coletar provas para reforçar a investigação, a identificar outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperar bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.
