PF faz operação para combater lavagem bilionária de dinheiro do comércio e extração ilegal de ouro em Rio Preto

A Polícia Federal fez uma operação na manhã desta terça-feira (10) para combater lavagem bilionária de dinheiro ligada à extração e comércio ilegal de ouro em garimpos do Mato Grosso e Pará. As ações foram feitas em São José do Rio Preto (SP) e na capital paulista.
Segundo a PF, cerca de 60 policiais federais foram às ruas para cumprir nove mandados de busca e apreensão em Rio Preto e um em São Paulo, pela operação Aqua Fortis. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo.
A investigação da Polícia Federal identificou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ilegalmente ouro com a utilização de vários artifícios criminosos, entre eles a criação de empresas de fachada e a utilização de “laranjas” para ocultar a origem ilícita dos recursos bilionários movimentados nas contas dos investigados.
A movimentação de recursos financeiros sem origem lícita foi de aproximadamente R$ 3 bilhões somente nos últimos quatro anos, informou a PF.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de R$ 1,3 bilhão. Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos, além de ativos financeiros identificados no decorrer das investigações.
Um dos investigados na operação é caçador profissional e teria em sua residência objetos relacionados à caça, que também estão sendo alvo das buscas com o apoio de equipe de fiscalização do Ibama.
Todo o material apreendido será levado até a delegacia da PF em São José do Rio Preto para ser analisado.
Os investigados poderão responder pelos crimes de extração e comércio ilegal de ouro e lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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