Operação Ventania cumpre mandados contra suspeitos de estelionato e lavagem de dinheiro em Natal

A Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) de Natal deflagrou nesta terça-feira 4, a “Operação Ventania”. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra dois homens suspeitos de estelionato e lavagem de dinheiro. As ordens judiciais, expedidas pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal, foram executadas nos bairros Capim Macio e Cidade Alta.

Segundo as investigações, os suspeitos, funcionários de uma multinacional do setor de energia eólica, tentaram sacar indevidamente valores da conta comercial da empresa utilizando cheques em branco com assinaturas falsificadas de um dos sócios.

A DEFD foi acionada em 15 de janeiro de 2025 e constatou que os cheques não haviam sido assinados pelo sócio, que estava em viagem internacional no período.

O modus operandi consistia em realizar saques fracionados da conta empresarial e repartir os valores em espécie. A empresa relatou mais de 32 saques fraudulentos, resultando em um prejuízo superior a R$ 350 mil.

Durante a operação, foi cumprida uma ordem de sequestro de um veículo de luxo, avaliado em aproximadamente R$ 500 mil. Os investigados também foram intimados a cumprir medidas cautelares diversas da prisão, determinadas pelo Poder Judiciário.

O nome da operação, “Ventania”, faz referência ao ramo de atuação da empresa vítima do crime. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população e incentiva o envio de informações anônimas pelo Disque Denúncia 181.